Concorde Bermuda Игоря Мазепы — Хакеры и SEC

Август, 2015 года. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала обвинения в мошенничестве Concorde Bermuda Ltd., назвав её: «Хедж-фонд, созданный на Бермудских островах с основным местом деятельности в Киеве, БЦ Парус». Согласно обвинениям, Concorde имеет собственные торговые счета в Interactive Brokers, которые использовались в мошеннической схеме, которая привела к получению незаконной прибыли в размере $4,28 млн.
 

 
Как утверждает SEC, те сделки, которые совершал Concorde, часто делались с одними и теме-же ценными бумагами, в те же дни и часы, а часто через одни и те-же IP-адреса, что и хакеры, обвиняемый SEC во взломе 3 сервисов выпуска пресс-релизов:

  1. PRNewswire;
  2. Marketwired;
  3. Business Wire (принадлежит корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта).

За 5 лет хакерам удалось украсть десятки тысяч корпоративных пресс-релизов, прежде чем они были обнародованы. Мошенники продавали эту инсайдерскую информацию частным трейдерам и компаниям по обе стороны Атлантики, одной из такой компании, которая покупала инсайдерскую информацию у хакеров и получала прибыль на ней и была Concorde Bermuda Ltd. Как сообщается в иске, обвиняемые реализовали международную мошенническую схему, взламывая серверы новостных служб, для получения нечестным путем конфиденциальной финансовой информации о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и таким образом получили около $100 млн незаконного дохода.
 
В список подозреваемых в том числе вошли две Киевские инвесткомпании Concorde Bermuda и Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.
 

Механика процесса:

Публичная компания загружает свой пресс-релиз в один из сервисов дистрибуции, с тем, чтобы опубликовать его через какое-то время. Злоумышленники видят этот пресс-релиз до публикации и производят сделки с ценными бумагами компании. Разница между котировками акций до и после публикации пресс-релиза выливается в кругленькую сумму.

Вот несколько примеров. 21 октября 2011 года в 9.40 кто-то из сотрудников Caterpillar загрузил в систему пресс-релиз с финансовыми результатами за 3 квартал 2011. Компания улучшила показатели, что должно было двинуть её акции вверх. Через 4 часа после загрузки пресс-релиза они начали покупать акции. Информация была обнарудована только утром 24 октября. После объявления акции компании подорожали на 2%. Аналогично проделывалось и с другими компаниями, что приносило большую и очень быструю прибыль для злоумышленников.

Сделки трейдеров на основе украденной хакерами информации (скриншот Wall Street Journal)

 

Полный список лиц/компаний обвиняемых Комиссией по ценным бумагам SEC США:

 
1. Arkadiy Dubovoy — 3374 Cedar Farms Ct. Alpharetta, GA 30004
2. Igor Dubovoy — 6240 Crested Moss Dr.Alpharetta, GA 30004
3. Pavel Dubovoy — 33 7 4 Cedar Farms Ct. Alpharetta, GA 30004
4. David Amaryan — Akademichaskaya B. Street, House 15, 1, 255, Moscow, Russia 125130
5. Nelia Dubova — UL Marseljskaya 32/2-1, Odessa, Ukrain
6. Alexander F edoseev — Holzunova 40 G, Voronezh, Russia 394068
7. Aleksandr Garkusha — 4090 Asheville Manor Court, Cumming, GA 30040
8. Oleksander Ieremenko (a.k.a. Aleksander Eremenko) — Kiev, Ukraine
9. Vladislav Khalupsky — 2 Armeyskaya Street, Apt. 23 Odessa, Ukraine
10. Vitaly Korchevsky 2 — 1709 Slitting Mill Road. Glenn Mills, P A 19342
11. Roman Lavlinskiy — Svobody, 10-26 Voronezh, Voronezhskaiy, Russia
12. Oleksandr Makarov — Saksahanskoho 92, 18. Kiev, Ukraine
13. m. Leonid Momotok — 1610 Pepperbush Court. Suwannee, GA 20024
14. Nikolai (Nikolay) Slepenkov — 4, Sevanskaya Street, Apt. 420 Moscow, Russia
15. Andriy Supranonok — 7b L. Ukrainky Boulevard, Apt. 51. Kiev, Ukraine, 01001
16. Ivan Turchynov — Kiev, Ukraine
17. Maxim Zakharchenko — Bering Capital Partners Ltd, 4th Floor, 15 Pozharbky Pereulok. Moscow, Russia 119034
18. APD Developers, LLC — 6495 Shiloh Road, Suite 400. Alpharetta, GA 300Q5
19. Beratto Group Ltd. — Geneva place, Waterfront Drive. Roadtown, Tortola BVI
20. Bering Explorer Fund Ltd. — 4th Floor   15 Pozharbky Pereulok Moscow, Russia 119034
21. Concorde Bermuda Ltd. — 2 Mechnykova Str. Kiev, Ukraine 0160 1
22. Escada Logistics Ltd. — 4, Sevanskaya Street, APT. 420. Moscow, Russia 115516
23. Exante Ltd. — Portomaso Business Tower, Level 7. St. Julians, Malta
24. Global Hedge Capital Group — Bolshoy Savvisky 11. Moscow, Russia 119435
25. Guibor S.A . — 2 Rue Alfred de Vigny. Paris, France 75008
26. Intertrade Pacific S.A. — Akademichaskaya B. Street, House 15, 1, 255. Moscow, Russia 125130
27. Jaspen Capital Partners Limited — Schorsa, 32G, 1st floor. Kiev, Ukraine, 01001
28. NTS Capital Fund — 1709 Slitting Mill Road. Glenn Mills, PA 19342
29. Memelland Investments Ltd. — 2, Christaki kai Elpinikis Kinni. Flat 8, Summer Gardens, Limassol 4046, Cyprus
30. Ocean Prime Inc. — 16 Sadovnicheskaya St. Moscow, Russia 115035
Omega 26 Investments Ltd. — 2 Rue Alfred de Vigny, Paris, France 75008
31. Southeastern Holding and Investment Company LLC — 3421 Preston Pointe Way. Cumming, GA 30041
 
Ознакомиться с полным иском SEC https://www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf
 

Что за компания Concorde Bermuda Ltd.?

Компания Concorde Bermuda Ltd. зарегистрированна Concorde Bermuda входит в ту же бизнес-группу, что и Concorde Capital, фирма, стоящая за так называемым проектом Forex Trend 2.0. Forex Trend был украинским брокером, зарегистрированным в Новой Зеландии, который закрылся без предупреждения, взяв с собой все средства своих клиентов. Тем не менее, трейдеры оставались активными в онлайн-форумах, где они размышляли о шансах на возрождение брокера.

Concorde Capital, украинская фирма Игоря Мазепы близкого друга президента Украины Петра Порошенко.  В конце 2015 года запустила на привилегированных условиях для клиентов Forex Trend, нового брокера Privatefx, который закрылся аналогично Forex Trend, взяв с собой все средства своих клиентов.
 

Итог

Игорь Мазепа, зная, что тягаться с властями США себе дороже, решил выплатить SEC $4,28 млн. Так как одно дело кинуть на деньги граждан СНГ, а другое дело власти США. PR служба Игоря Мазепы в лице Анны Константиновой, занимаются обеливанием репутации босса, подчищая информацию из Wikipedia о инсайдерских сделках, купленных у хакеров, делая её как-бы нормальной для простого обывателя.

Wiki: «не отвергая и не признавая утверждений судебного иска, согласилась выполнить судебное решение, которое обвиняет Concorde Bermuda Ltd». Хотя в решении SEC ясно сказано, что Concorde Bermuda Ltd. подконтрольная Concorde Capital совершала сделки, в одно и тоже время, с одними и теме-же бумагами, через одни и те-же IP-адреса, что и Александр Макаров.

По аналогии в Wikipedia постоянно подчищается информация о причастности Игоря Мазепы к скаму Privatefx, делая её по аналогии, более приемлемой для обычного обывателя не разбирающегося в произошедшем, но правда в любом случае восторжествует, возмездие неизбежно.

 
Расследование Mazepa.club №11:

Игорь Мазепа и QIWI/Tyme ОМП-13

Понравился материал? Нажми мне нравиться и присоединяйся к нам.